Główna południowokoreańska platforma kryptowalutowa zacznie stopniowo ograniczać usługi dla niezweryfikowanych użytkowników.
2 października 2021 r. firma oficjalnie ogłosiła zmiany w swoim systemie weryfikacji klientów zgodnie z obowiązkowymi wymogami przeciwdziałania praniu pieniędzy (AML) Korei Południowej. Zgodnie z wcześniejszą zapowiedzią od środy, 6 października 2021 r., Upbit zacznie stopniowo ograniczać usługi dla niezweryfikowanych użytkowników uniemożliwiając niezweryfikowanym klientom dokonywanie transakcji powyżej 1 miliona koreańskich wonów (równowartość 850 dolarów) naraz. „Po zakończeniu weryfikacji klienta limit 1 miliona wygranych zostanie zniesiony; członkowie, którzy złożą zamówienie z mniej niż 1 milionem wygranych, mogą w dowolnym momencie kontynuować weryfikację klienta” – poinformowała firma w komunikacie.
W tydzień po początkowych ograniczeniach AML, Upbit planuje wprowadzić więcej limitów dla niezweryfikowanych użytkowników. Od 13 października 2021 r. Upbit przestanie świadczyć usługi handlowe, a także wpłaty i wypłaty dla obecnych klientów, którzy nie ukończyli weryfikacji klienta. „Po zakończeniu weryfikacji klienta transakcje i transakcje wpłat lub wypłat zostaną wznowione” – podkreślają przedstawiciele Upbit.
Wiadomo już, że nowi użytkownicy Upbit będą mogli dokonywać wpłat i wypłat dopiero po zakończeniu weryfikacji. Giełda kryptograficzna wdrożyła również weryfikację przetwarzania przez K Bank, oficjalnego dostawcę fiat na rampie Upbit. „Procedury wypłat do innych banków zostaną ogłoszone w późniejszym terminie” – czytamy w komunikacie.
Upbit obecnie to obok Bithumb, Coinone i Korbit jedna z największych giełd kryptowalut w Korei Południowej, stanowiąca ponad 80% lokalnego rynku kryptowalut.
Nowe zasady weryfikacji klientów firmy są zgodne z południowokoreańskimi przepisami dotyczącymi przeciwdziałania praniu pieniędzy, które wymagają, aby zarówno lokalne, jak i zagraniczne giełdy udostępniały konta z prawdziwym nazwiskiem za pośrednictwem lokalnego banku. Komisja Usług Finansowych wymagała od giełd kryptowalut w Korei Południowej złożenia wniosków o oficjalną licencję operacyjną do 24 września 2021 r. W efekcie tego wymogu niektóre główne giełdy krptowalut, w tym m.in.Binance, wstrzymały pary handlowe KRW i usunęły obsługę języka koreańskiego ze swoich platform.