Uzbecka policja uczy się jak przejmować kryptowaluty

Organizacja Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie (OBWE) zorganizowała pięciodniowe szkolenie na temat kryptowalut i śledztwa w sprawie Dark Web dla uzbeckich sił policyjnych i prokuratorskich.

Kurs jest częścią działań OBWE na rzecz edukacji środkowoazjatyckich organów ścigania w zakresie pojawiających się technologii, których przestępcy mogą nadużywać w strategicznie ważnym regionie dla globalnego handlu narkotykami. 

Przedstawiciele Prokuratury Generalnej, Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Państwowej Służby Bezpieczeństwa uczestniczyli w szkoleniu, które odbywało się od 17 do 21 października 2022 r., aby zapoznać się z głównymi koncepcjami i kluczowymi trendami w dziedzinie pracy w Internecie, anonimowości i szyfrowania, kryptowalut, technik obfuskacji, Dark Web i sieci Tor. Zapoznali się oni z metodami przejmowania kryptowalut i analizy blockchain opracowanymi przez Europejską Grupę Szkoleniowo-Edukacyjną ds. Cyberprzestępczości (ECTEG).

Kurs był pierwszym krajowym szkoleniem w Uzbekistanie przeprowadzonym w ramach drugiej fazy projektu pozabudżetowego „Capacity Building on Combating Cybercrime in Central Asia”, który jest finansowany przez Stany Zjednoczone, Niemcy i Republikę Korei. Krajowe działania szkoleniowe będą kontynuowane w całym regionie w latach 2022 i 2023.

W 2020 roku OBWE przeprowadziła również program szkoleniowy dotyczący egzekwowania kryptowalut dla krajów Azji Środkowej. Wówczas liczba biorących w nim udział podmiotów była znacznie większa – w szkoleniu, które odbyło się w mieście Almaty wzięli udział przedstawiciele Azerbejdżanu, Kazachstanu, Kirgistanu, Rosji, Tadżykistanu, Turkmenistanu, Uzbekistanu i Mongolii.

Przypomnijmy, że w sierpniu 2022 r. rząd Uzbekistanu, który wcześniej poczynił znaczące kroki w kierunku umiarkowanego podejścia do kryptowalut, ograniczył dostęp do wielu dużych międzynarodowych giełd kryptowalutowych, w tym Binance, FTX i Huobi, ze względu na oskarżenia o nielicencjonowaną działalność.

OBWE jest największą na świecie regionalną organizacją międzyrządową zorientowaną na bezpieczeństwo, posiadającą status obserwatora przy Organizacji Narodów Zjednoczonych. Podmiot, którego siedziba mieści się w Wiedniu, skupia się na takich kwestiach jak kontrola broni, promocja praw człowieka, wolność prasy oraz wolne i uczciwe wybory.

Australijska policja stworzyła oddział kryptowalutowy

Australijska Policja Federalna utworzyła nową jednostkę kryptowalutową, która ma skupić się na monitorowaniu transakcji związanych z kryptowalutami.

Stefan Jerga, krajowy kierownik dowództwa konfiskaty aktywów kryminalnych jednostki, powiedział, że wykorzystanie kryptowalut w działalności przestępczej znacznie wzrosło, odkąd APF dokonała pierwszej konfiskaty kryptowalut na początku 2018 roku. Ostatecznie, w sierpniu 2022 r. policja postanowiła utworzyć dedykowany zespół kryptowalutowy.

Zwiększony nacisk na nielegalne transakcje kryptowalutowe zajmuje dużo więcej aktywów przestępczych, niż pierwotnie oczekiwano. 5 sierpnia 2022 r. jednostka oficjalnie poinformowała, że osiągnęła swój cel zajęcia 600 milionów dolarów z przestępstw finansowych dwa lata przed terminem. Cel został pierwotnie wyznaczony przez prowadzoną przez APF grupę zadaniową ds. konfiskaty mienia pochodzącego z przestępstwa i spodziewano się, że zostanie osiągnięty do 2024 roku.

Od lutego 2020 roku APF zajęła 380 milionów dolarów w nieruchomościach mieszkalnych i komercyjnych, 200 milionów dolarów w gotówce i na kontach bankowych oraz 35 milionów dolarów w samochodach, łodziach, samolotach, dziełach sztuki, przedmiotach luksusowych i kryptowalutach. Jerga zauważył, że konfiskaty kryptowalut były niewielkie w porównaniu z tradycyjnymi aktywami przestępczymi, takimi jak nieruchomości i gotówka.

Wbrew powszechnemu przekonaniu, transakcje Bitcoin nie są anonimowe. Są one publicznie śledzone przez eksploratorów blockchain. Podczas gdy technicznie możliwe jest uruchomienie anonimowego portfela BTC, coraz trudniej jest prowadzić transakcje BTC anonimowo, ponieważ transakcje są dość często powiązane z danymi Know Your Customer użytkowników.