Litwa zdecydowała się na podjęcie działań przed kolejnymi regulacjami UE, które mogą skutecznie zakazać korzystania z portfeli innych niż depozytowe.
W ramach walki z ryzykiem prania brudnych pieniędzy i możliwymi schematami obchodzenia sankcji finansowych przez rosyjskie elity, Litwa planuje zaostrzyć kontrolę nad kryptowalutami. Jak ogłosiło litewskie Ministerstwo Finansów, różne ministerstwa rządu litewskiego zatwierdziły zmiany prawne dotyczące przeciwdziałania praniu pieniędzy i przeciwdziałania finansowaniu terroryzmu w sektorze kryptowalut. Poprawki do obowiązującego prawa – jeśli zostaną później zatwierdzone przez Sejm, litewski organ ustawodawczy – zaostrzą wytyczne dotyczące identyfikacji użytkowników i zabronią prowadzenia anonimowych kont.
Nowe przepisy zaostrzą również wymagania wobec operatorów giełd – od 1 stycznia 2023 r. będą oni zobowiązani do rejestracji jako osoby prawne o kapitale nominalnym nie mniejszym niż 125 tys. euro. Wyższa kadra kierownicza takich spółek będzie musiała mieć stałe miejsce zamieszkania na Litwie.
W komunikacie uzasadniono zaostrzenie przepisów przyspieszonym rozwojem branży kryptowalutowej i konkretnymi zagrożeniami geopolitycznymi. „Bardziej zniuansowane regulacje dotyczące dostawców usług kryptowalutowych są również ważne, biorąc pod uwagę międzynarodowe tendencje regulacyjne i sytuację geopolityczną w regionie, gdy wiele krajów zachodnich nakłada sankcje finansowe i inne na Federację Rosyjską i Białoruś” – napisano.
W swoim oficjalnym komentarzu minister finansów Gintarė Skaistė wyjaśniła, że kroki na poziomie krajowym są podejmowane zgodnie z nadchodzącymi regulacjami paneuropejskimi. W komunikacie podkreślono szybki wzrost firm kryptowalutowych w kraju po zaostrzeniu przepisów w sąsiedniej Estonii – w 2020 roku było tylko 8 nowych firm kryptowalutowych, podczas gdy w 2021 roku pojawiło się 188 nowych podmiotów.
Estonia ogłosiła swoją aktualizację ustawy AML we wrześniu 2021 roku. Zaktualizowana ustawa skutecznie zakazała portfeli z oprogramowaniem nie podlegającym kustodii, a także zdecentralizowanych produktów finansowych. W kwietniu 2022 r. Parlament Europejski zatwierdził pakiet regulacyjny AML, który może nałożyć surowe wymogi dotyczące ujawniania informacji na transakcje między portfelami nie-kustodialnymi a giełdami kryptowalut w Unii Europejskiej.