Tag: FTX

Założyciel FTX wzywa sąd do oddalenia zarzutów

Prawnicy reprezentujący Sama Bankmana-Frieda chcą, aby wszystkie zarzuty przeciwko niemu z wyjątkiem trzech zostały oddalone w pozwie, który został złożony 8 maja.

Założyciel FTX i były dyrektor generalny firmy Sam Bankman-Fried domaga się oddalenia do 10 postawionych mu zarzutów karnych w sądzie, na kilka miesięcy przed planowanym na październik procesem karnym. W dokumentach sądowych złożonych w Sądzie Okręgowym Południowym w Nowym Jorku 8 maja 2023 r. zespół prawny Bankman-Frieda nalegał na odrzucenie wszystkich zarzutów poza trzema zarzutami spisku w celu popełnienia oszustwa towarowego, spisku w celu popełnienia oszustwa związanego z papierami wartościowymi i spisku w celu popełnienia prania brudnych pieniędzy.

Komentując ten ruch, badaczka kryptografii Molly White zasugerowała, że „przynajmniej częściowo wydaje się, że sprowadza się to do faktu, że dodatkowe opłaty zostały dodane po zawarciu umowy ekstradycyjnej Sam aBankman-Frieda”.

Bankman-Fried został początkowo poddany ekstradycji do Stanów Zjednoczonych z Bahamów, aby stawić czoła ośmiu zarzutom karnym dotyczącym domniemanego oszustwa i prania pieniędzy. Jednak jego zespół prawników argumentuje, że cztery z pięciu dodatkowych opłat, które zostały dodane od lutego, „naruszają zawartą w Traktacie zasadę wyjątkowości”. Zgodnie z tą zasadą państwo wnioskujące (w tym przypadku Stany Zjednoczone) jest generalnie zobowiązane do sądzenia przestępcy poddanego ekstradycji tylko za przestępstwo, za które został wydany. „Podczas postępowania ekstradycyjnego na Bahamach wszystkie strony w sądzie, coram judice i sam Trybunał były zgodne, że przepisy szczególne mają zastosowanie niezależnie od zastosowania procedury uproszczonej. Nie było zrzeczenia się reguły specjalności. Wręcz przeciwnie, było wyraźne potwierdzenie, że ma zastosowanie” – przekonywali prawnicy.

Te cztery zarzuty obejmują spisek w celu popełnienia oszustwa bankowego i inne indywidualne oszustwa związane z rzekomymi Bankman-Frieda działaniami w firmach FTX i Alameda Research. Ostatni zarzut dodany 28 marca dotyczy rzekomego przekupstwa chińskiego urzędnika państwowego – chodzi o kwotę 40 milionów dolarów.

Oprócz tego prawnicy Sama Bankman-Frieda starają się również o oddalenie innych zarzutów dotyczących „zmowy w celu oszukania Stanów Zjednoczonych” oraz zarzutów związanych z oszustwem elektronicznym i zmową w celu popełnienia oszustwa elektronicznego, twierdząc, że w tych zarzutach nie stwierdzono odpowiedniego przestępstwa. Według zespołu prawnego, wstępny akt oskarżenia przesłany notą dyplomatyczną nie zawiera właściwie określenia naruszenia przepisów dotyczących finansowania kampanii, a także „nie odnosi się do żadnych rachunków bankowych w Stanach Zjednoczonych, w tym rachunków bankowych powiązanych z FTX lub Alameda” w odniesieniu do opłat za oszustwa elektroniczne.

W najbliższym czasie wędzia okręgowy USA Lewis Kaplan wysłucha wszystkich argumentów w sprawie wniosku o zwolnienie, a prokuratorzy będą mieli czas do 29 maja 2023 r. na udzielenie odpowiedzi.

Pomimo tego, że bliscy współpracownicy biznesmena przyznali się do winy i zgodzili się na współpracę z prokuraturą, sam mężczyzna nie przyznał się do stawianych mu zarzutów. Od grudnia 2022 r. Sam Bankman-Fried przebywa w areszcie domowym w domu swoich rodziców w Paolo Alto. Niedawno sędzia Kaplan zatwierdził podsłuchy w telefonach jego rodziców jako sposób spełnienia warunków zwolnienia za kaucją, mimo że zespół prawny SBF zażądał rewizji.

FTX EU ze stroną internetową umożliwiającą wypłatę środków

Europejskie ramię FTX uruchomiło stronę internetową, która ma pomóc europejskim klientom w składaniu wniosków o wypłatę.

Wydarzenie to ma miejsce pięć miesięcy po tym, jak globalna platforma handlowa FTX ogłosiła upadłość na początku listopada 2022 r.

Witryna www.ftxeurope.eu – została zatwierdzona przez cypryjską Komisję Papierów Wartościowych i Giełd. Nowa domena nie będzie oferować żadnych produktów ani usług innych niż spłacanie poszkodowanych klientów. „Strona będzie używana tylko dla wszystkich klientów FTX EU LTD, aby móc żądać swoich sald FIAT. Za pośrednictwem strony nie będą oferowane żadne usługi ani produktów oferowanych za pośrednictwem tej strony”

Podczas gdy FTX EU został udostępniony użytkownikom w Europejskim Obszarze Gospodarczym i na Bliskim Wschodzie, nie jest jasne, ilu użytkowników łącznie zostało poszkodowanych.

FTX Japan to kolejna filia, która już zadośćuczyniła dotkniętym klientom. Pod koniec lutego 2023 r. oddział pozwolił na całkowite wycofanie środków, które wyniosły około 50 milionów dolarów.

Cypryjski regulator zwrócił się do FTX EU o zawieszenie działalności 9 listopada 2023 r., krótko przed tym, jak FTX Group i jej 130 spółek powiązanych (w tym FTX EU) oficjalnie złożyły wniosek o upadłość 11 listopada.

Adwokaci Sama Bankmana-Frieda wnioskują o zwolnienie go za kaucją

Prawnicy reprezentujący byłego prezesa FTX w sądzie federalnym poprosili o przedłużenie terminu złożenia propozycji związanej z warunkami jego kaucji.

Po złożeniu 24 lutego w Sądzie Okręgowym Stanów Zjednoczonych dla Południowego Dystryktu Nowego Jorku, Mark Cohen z Cohen & Gressler powiedział, że zespół prawny chciał do 3 marca złożyć propozycję dodatkowych warunków kaucji dla Bankman-Frieda i znaleźć odpowiedniego kandydata do pełnienia roli eksperta technicznego w sprawie. Prawnicy zgodzili się na zatrudnienie eksperta po przesłuchaniu 16 lutego, omawiając wykorzystanie przez byłego prezesa FTX wirtualnej sieci prywatnej, lub VPN.

„Rząd nie ma zastrzeżeń do tego wniosku. Strony nie mają również nic przeciwko kontynuacji obecnych warunków kaucji pana Bankman-Frieda na okres, jaki Sąd uzna za stosowny podczas prowadzenia tych rozmów” – poinformowano w komunikacie.

Sędzia Lewis Kaplan zasugerował, że może dodać dodatkowe ograniczenia do warunków kaucji Bankmana-Frieda w wysokości 250 milionów dolarów po raporcie, że Sam Bankman-Fried użył VPN-u w dniach 29 stycznia i 12 lutego. Prawnicy reprezentujący byłego szefa FTX  twierdzili, że używał on tej technologii do oglądania meczów piłkarskich, ale mimo to zgodzili się, aby Bankman-Fried przestał korzystać z VPN do czasu, gdy sąd będzie mógł podjąć decyzję w tej sprawie.

Z dokumentów sądowych wynika, że były prezes FTX próbował skontaktować się z byłymi pracownikami FTX za pomocą zaszyfrowanych aplikacji do przesyłania wiadomości. Sędzia Kaplan zasugerował również całkowite cofnięcie kaucji Sama Bankmana-Frieda, prawdopodobnie pozostawiając go w areszcie federalnym do czasu październikowego procesu karnego.

22 lutego 2023 r. sąd ujawnił akt oskarżenia przeciwko Bankmanowi-Friedowi, który zawierał 12 zarzutów, a nie osiem, jak to miało miejsce 13 grudnia. Akt oskarżenia zarzuca bylemu prezesowi FTX spisek w celu popełnienia oszustwa bankowego oraz szczegóły dotyczące jego rzekomych nielegalnych wpłat na cele polityczne – wykorzystywanie słomianych darczyńców do dokonywania wpłat na łączną kwotę dziesiątek milionów dolarów.

FTX Japan umożliwia całkowite wycofanie środków

Podczas gdy klienci FTX na całym świecie cierpliwie czekają na zakończenie sporu sądowego pomiędzy firmą i Samem Bankmanem-Friedem, użytkownicy FTX Japan rozpoczęli wycofywanie wszystkich swoich środków.

7 listopada 2022 roku giełda kryptowalut FTX i jej podmioty zależne spowolniły wypłaty funduszy po tym, jak Changpeng Zhao, dyrektor generalny Binance, ogłosił, że giełda kryptowalutowa upłynni swoje znaczne udziały w tokenach FTX.  Efekt domina zmusił wówczas  Liquid Group – japońską platformę handlu kryptowalutami należącą do FTX od lutego 2022 roku – do wstrzymania wypłat w dniu 15 listopada.

Ku uciesze niektórych inwestorów FTX Japan wznowił wypłaty 21 lutego 2023 r.- co wiązało się z przeniesieniem środków z nieistniejącej giełdy na konto Liquid Japan. Kilka dni później, popularny trader kryptowalutowy z Japonii, Hibiki Trader, potwierdził, że z powodzeniem wycofał wszystkie swoje środki.

Dzień po wznowieniu wypłat środków, FTX Japan ujawniło, że użytkownicy wycofali z grubsza 6,6 miliarda jenów (równowartość 50 milionów dolarów).

Podczas gdy jeden z członków społeczności zareagował mówiąc: „gratuluję ucieczki! ! !” wielu z nich nie doczekało się jeszcze całkowitego wykupu swoich funduszy. Oczekuje się, że proces zwrotu będzie opóźniony ze względu na dużą liczbę użytkowników dotkniętych banructwem FTX.

Przypomnijmy, że prokurator Damian Williams postawił Samowi Bankmanowi-Friedowi fosiem zarzutów konspiracji związanych z oszustwem oraz cztery zarzuty dotyczące oszustwa przewodowego i oszustwa w zakresie papierów wartościowych. Proces karny Bankmana-Frieda ma się rozpocząć w październiku, podczas gdy sprawa upadłości FTX jest w toku.

ISDA wyda definicje dla instrumentów pochodnych na aktywa cyfrowe

Międzynarodowe Stowarzyszenie Swapów i Instrumentów Pochodnych pracuje nad dwoma dokumentami, które mają na celu rozwiązanie podstawowych zagrożeń prawnych na rynkach kryptowalut.

Inicjatywa została umotywowana upadkiem giełdy kryptowalutowej FTX i poprzednimi przypadkami upadłości, które „wywołały kaskadę obaw dotyczących płynności i wypłacalności w całym ekosystemie kryptowalutowym”. Dokumenty będą zawierały wskazówki dla uczestników rynku dotyczące własności kryptowalut i roli pośredników w przypadku bankructwa.

„Perspektywa niewypłacalności głównego uczestnika rynku wymaga od firm rozważenia, w jaki sposób zarządzają ryzykiem kredytowym kontrahenta, które struktury pośredniczące lub powiernicze są najbardziej odpowiednie i czy zastosowane narzędzia mogą być wiarygodnie egzekwowane w scenariuszu upadłości. Zastosowanie istniejących zasad upadłościowych do nowej klasy aktywów nieuchronnie wiąże się z charakterystyką prawną i innymi kwestiami, które muszą zostać rozwiązane, aby zapewnić niezbędną pewność” – czytamy w opublikowanym komunikacie. 

Stowarzyszenie jest zdania, że często powtarzana zasada „nie twoje klucze, nie twoja kryptowaluta” wydaje się sugerować, że fundamentalne pytania rozstrzygnięte na tradycyjnych rynkach mogą nadal ewoluować lub mogą nie istnieć w branży kryptowalutowej. „Upadek FTX wskazuje, że takie normy wciąż ewoluują (lub mogą jeszcze nie istnieć) na rynkach kryptowalut. Kiedy te kwestie nie są dobrze rozumiane przez uczestników rynku lub ryzyko nie jest odpowiednio zarządzane, mogą pojawić się nieprzewidziane i znaczne straty kapitału” – napisano.

Publikacje dostarczą standardów dotyczących nettingu na zamknięcie i zabezpieczenia oraz odniosą się do kwestii związanych z aktywami cyfrowymi klientów przechowywanymi u pośredników oraz tego, jak mogą być one przechowywane i traktowane w scenariuszu niewypłacalności. Dokumenty będą również informować o przepisach prawnych i dokumentacji potrzebnej do ustalenia własności aktywów cyfrowych i ich wykorzystania jako zabezpieczenia. 

ISDA jest prywatnym stowarzyszeniem handlowym obejmującym głównie banki, które dokonują transakcji na pozagiełdowym rynku instrumentów pochodnych. W ramach swojej pracy stowarzyszenie stara się identyfikować i ograniczać ryzyko na rynkach.

Hrabstwo Miami usunie markę FTX z hali sportowej NBA

Po otrzymaniu pozwolenia od sędziego upadłościowego Stanów Zjednoczonych w Delaware hrabstwo Miami-Dade zyskało prawo do usunięcia nazwy FTX z lokalnej hali sportowej, w którym mecze koszykarskie rozgrywa drużyna Heat.

Przypomnijmy, że urzędnicy hrabstwa zgodzili się w 2021 roku na zmianę nazwy areny Miami Heat na „FTX Arena” do 2040 roku, w zamian za 135 milionów dolarów od giełdy kryptowalut.

Logo FTX znajduje się obecnie na kilku wejściach do obiektu, jego dachu, boisku do koszykówki, koszulkach polo, które nosi ochrona, a także kartach umożliwiających wejście i wyjście z budynku.

Po złożeniu przez FTX wniosku o upadłość, urzędnicy Miami-Dade złożyli wniosek o rozwiązanie umowy dotyczącej nazwy obiektu. Warto w tym miejscu przypomnieć, że w ramach umowy klub sportowy Heat miał otrzymywać 2 miliony dolarów rocznie począwszy od czerwca 2021 roku. 1 stycznia 2023 r. był datą wymagalności ostatniej płatności, która powinna wynosić 5,5 miliona dolarów.

Umowy sponsoringu sportowego były jedną z kluczowych strategii marketingowych FTX. Firma współpracowała z wspieranym przez Mercedesa międzynarodowym zespołem wyścigowym Formuły 1, miała też prawa do nazwy Cal Memorial Stadium w Berkeley

Należy podkreślić, że mniej więcej 130 firm z grupy FTX – w tym FTX Trading, FTX US i Alameda Research – złożyło wniosek o upadłość w Stanach Zjednoczonych 11 listopada 2022 r. , po kryzysie płynności i dramatycznym upadku giełdy kryptowalutowej. 

Międzynarodowy Fundusz Walutowy wzywa do prawnego uregulowaniai afrykańskich rynków kryptowalut

Upadek FTX jest jednym z powodów, dla których kraje w regionie powinny przyjąć regulację, zauważył fundusz monetarny.

Wśród powodów, dla których kraje w regionie powinny objąć regulację, fundusz wymienił upadek FTX i jego efekt falowania w cenach kryptowalut, który skłania do ponownych wezwań do większej ochrony konsumentów i regulacji branży kryptowalutowej. Przedstawiciele MFW twierdzą również, że ryzyko związane z aktywami kryptowalutowymi jest oczywiste i „nadszedł czas na regulację, aby znaleźć równowagę między minimalizacją ryzyka a maksymalizacją innowacji”.

„Politycy obawiają się również, że kryptowaluty mogą być wykorzystywane do nielegalnego transferu funduszy z regionu i obchodzenia lokalnych przepisów zapobiegających odpływowi kapitału. Powszechne stosowanie kryptowalut może również osłabić skuteczność polityki pieniężnej, tworząc ryzyko dla stabilności finansowej i makroekonomicznej” – napisano w komunikacie.

Według danych MFW, 25% krajów w Afryce Subsaharyjskiej formalnie uregulowało kryptowaluty, podczas gdy dwie trzecie wprowadziło pewne ograniczenia. Z drugiej strony Kamerun, Etiopia, Lesotho, Sierra Leone, Tanzania i Republika Konga już zakazały aktywów kryptowalutowych, co stanowi 20% krajów Afryki Subsaharyjskiej. Kenia, Nigeria i RPA mają największą liczbę użytkowników w regionie.

Jak wynika z danych firmy analitycznej Chainalysis, między lipcem 2020 r. a czerwcem 2021 r. rynek kryptowalut w Afryce zwiększył swoją wartość o ponad 1200%,, z wysoką adopcją w Kenii, RPA, Nigerii i Tanzanii.

Tymczasem Ghana testuje dla cyfrowej waluty banku centralnego (CBDC). Według Kwame Opponga, członka zarządu Banku Ghany, inicjatywa ma na celu wspieranie włączenia finansowego. Ghana ma potencjał, aby osiągnąć poziomy adopcji kryptowalut podobne do Kenii i Nigerii, krajów, które zajęły 11 i 19 miejsce w Global Crypto Adoption Index firmy Chainalysis.

Sam Bankman-Fried żałuje złożenia wniosku o upadłość FTX

Były prezes firmy wyraził głęboki żal z powodu złożenia wniosku o ogłoszenie bankructwa kierowanego przez siebie przedsiębiorstwa. 

W wypowiedzi dla serwisu Vox Bankman-Fried odpowiedział na wiele pytań, m.in. dotyczących złożenia wniosku o upadłość firmy oraz swoich przemyśleń na temat rynkowych regulatorów. Były szef FTX powiedział, że chociaż popełnił wiele błędów, największym z nich było słuchanie tego, co ludzie kazali mu zrobić i złożenie wniosku o upadłość na podstawie Rozdziału 11.

– Spieprzyłem wiele razy – przyznał Bankman-Fried. – Wiesz co było może moim największym fuckupem? To, co wszyscy kazali mi zrobić, czyli rozdział 11 – wyjaśnił.

Bankman-Fried powiedział, że gdyby nie złożył wniosku o upadłość FTX na podstawie rozdziału 11, wszystko byłoby już w 70 procentach  naprawione, a pełne wypłaty dla użytkowników byłyby możliwe do zrealizowania w ciągu miesiąca. 

Przypomnijmy, że biznesmen usilnie starał się pozyskać 8 miliardów dolarów od inwestorów w ramach finansowania awaryjnego, aby pokryć niedobór w kasie. Jako zabezpieczenie proponował nawet swój osobisty majątek.

Zapytany o to, co dalej, Bankman-Fried zasugerował, że ma jeszcze nieco czasu na zdobycie 8 miliardów dolarów, co jest w zasadzie wszystkim, co się dla niego liczy. Jednak w opublikowanym oświadczeniu obecny prezes FTX i główny dyrektor ds. restrukturyzacji John Ray przypomniał opinii publicznej, że Bankman-Fried nie pełniobecnie żadnej funkcji w FTX, FTX US lub Alameda Research Ltd. i nie może wypowiadać się w imieniu żadnej z tych firm.

Singapurska policja ostrzega przed oszustami podającymi się za FTX

Osoby, które inwestowały na giełdzie kryptowalut, coraz częściej stają się celem oszustw phishingowych.

Singapurska policja ostrzegła inwestorów, aby zachowali czujność – w sieci pojawiło się bowiem wiele fałszywych stron internetowych, których twórcy  twierdzą, że mogą pomóc im odzyskać fundusze z upadłej giełdy kryptowalutowej FTX. 

19 listopada 2022 r. policja wydała ostrzeżenie o stronie internetowej, która miała być rzekomo hostowana przez Departament Sprawiedliwości Stanów Zjednoczonych. Strona zachęcała do zalogowania się za pomocą danych uwierzytelniających ich konta.  Witryna kieruje swoją ofertę do lokalnych inwestorów dotkniętych upadkiem FTX, twierdząc, że klienci będą mogli wycofać swoje fundusze po uiszczeniu opłat prawnych.

Przedstawiciele singapurskiej policji potwierdzili, że strona była oszustwem phishingowym zaprojektowanym po to, by nakłonić niczego nie podejrzewających użytkowników do przekazania oszustom danych wrażliwych. Lokalne władze ostrzegły również przed fałszywymi artykułami online, które promują programy automatycznego handlu kryptowalutami. W artykułach tych często pojawiają się prominentni politycy Singapuru, tacy jak spiker parlamentu Tan Chuan-jin.

Chociaż nie jest to pierwszy raz, gdy policja Singapuru wydała publiczne ostrzeżenia przed oszustwami kryptowalutowymi, ostatnie wydarzenia w branży sprawiły, że inwestorzy są bardziej narażeni na ataki. Szacuje się, że bankructwo FTX dotknęło 1 mln inwestorów i wierzycieli. Zbiorowo stoją oni w obliczu miliardowych strat.

Pomimo promowania się jako centrum kryptowalut i innowacji Web3, Singapur dąży do wprowadzenia bardziej rygorystycznych przepisów dotyczących handlu detalicznego i samowystarczalnych portfeli. Państwo-miasto wielokrotnie ostrzegało inwestorów, że aktywa cyfrowe są wysoce spekulacyjne i nawet zakazało reklamy kryptowalut w mediach społecznościowych.

Vitalik Buterin wypowiedział się na temat upadku FTX

Współzałożyciel Ethereum powiedział, że przypadek FTX po raz kolejny udowodnił, że problem leży w ludziach, a nie w technologii.

W jednym z wywiadów Buterin przyznał, że upadek FTX to ważna lekcja dla całego ekosystemu kryptowalut. Jednocześnie podkreślił, że podstawowa stabilność distributed ledger i technologii zasilającej gospodarkę aktywów kryptowalutowych nie została zakwestionowana. Problemem w tym przypadku byli ludzie, a nie technologia.

Buterin określił upadek FTX jako ogromną tragedię, ale dodał, że potwierdza on stanowisko wielu w społeczności Ethereum dotyczące centralizacji. Następnie biznesmen opublikował przewodnik po posiadaniu „bezpiecznego CEX-u” z dowodem niewypłacalności. Napisał w nim, że zamiast polegać wyłącznie na „metodach fiat”, takich jak licencje rządowe, audytorzy, ład korporacyjny i badania tła osób prowadzących giełdy, giełdy mogłyby stworzyć „dowody kryptograficzne, które pokazują, że fundusze, które trzymają na łańcuchu, są wystarczające, aby pokryć swoje zobowiązania wobec swoich użytkowników.”

Vitalik Buterin nie jest jedynym liderem branży, który ostatnio wypowiada się na temat upadku FTX. Szef Binance Changpeng Zhao powiedział, że chociaż wprowadzenie przepisów dotyczących kryptowalut regulacja jest konieczne, ważniejsze jest, aby gracze branżowi dawali innym dobry przykład.