Tag: Do Kwon

Zamrożono 176 milionów dolarów z majątku byłego szefa Terraform Labs

W ramach trwającego postępowania karnego współzałożyciel i były dyrektor generalny Terraform Labs utracił możliwość dysponowania ponad 233,3 miliardami wonów koreańskich (równowartość 176 milionów dolarów) w aktywach osobistych.

Sędzia główny Yun Chan-Young z 12 Wydziału Karnego Południowego Sądu Rejonowego w Seulu zakazał sprzedaży należącego do Do Kwona kompleksu apartamentów Galleria Foret w Seulu, nowoczesnego officetela oraz kolekcji importowanych samochodów. Nakaz zakazuje również dysponowania aktywami finansowymi Kwona, takimi jak papiery wartościowe, depozyty bankowe i kryptowaluty przechowywane na kontach osobistych na wirtualnych giełdach walutowych.

Zgodnie z południowokoreańskim prawem podejrzani mogą mieć zakaz dysponowania dochodami lub mieniem uzyskanym z przestępstwa, dopóki nie zostanie potwierdzony wyrok skazujący. Przypomnijmy, że 23 marca 2023 r. Kwon został aresztowany w Czarnogórze, a następnie oskarżony o fałszowanie dokumentów. Zarówno władze południowokoreańskie, jak i amerykańskie starają się obecnie o ekstradycję Kwona.

W maju 2022 roku, ekosystem Terra Luna (LUNC) dual-token stworzony przez Kwona i Terraform Labs implodował po de-pegging jego natywnego stablecoina TerraUSD (USTC), wymazując szacowaną wartość rynkową 40 miliardów dolarów w ciągu kilku dni. Południowokoreańscy prokuratorzy twierdzą, że Kwon przekształcił nielegalne fundusze z LUNC na Bitcoin i zidentyfikowali 314,2 mln dolarów przechowywanych w nielegalnych aktywach. Z kolei prokuratorzy ze Stanów Zjednoczonych postawili Kwonowi osiem zarzutów oszustwa – chodzi w szczególności o promocję blockchaina Terra Luna.

Do Kwon stworzył Terraform Labs w styczniu 2018 r. z przedsiębiorcą Danielem Shinem. W 2018 r., firma wydała kryptowalutę o nazwie Luna. Sprzedaż stablecoina, TerraUSD (UST), ruszyła w 2020 r. Stablecoin używał algorytmu powiązanego z podażą Luny, aby utrzymać wartość około 1 USD, w przeciwieństwie do innych monet, które są powiązane z gotówką.

Kwon pracował również nad różnymi projektami blockchain, w tym Mirror, Prism, Astroport i Anchor. Token Mirror, znany jako MIR, działa na zdecentralizowanej platformie finansowej związanej z Terra. MIR pozwala ludziom lekceważyć obecne ograniczenia dotyczące akcji i innych aktywów, ułatwiając tworzenie i handel syntetycznymi wersjami.

Amerykańska SEC pozwała Do Kwona i Terraform Labs za oszustwo

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd Stanów Zjednoczonych złożyła pozew przeciwko Terraform Labs i jej założycielowi, Do Kwonowi, za rzekome „orkiestrowanie wielomiliardowego oszustwa w zakresie papierów wartościowych aktywów kryptowalutowych”.

W oświadczeniu z 16 lutego 2023 r. Komisja poinformowała, że Kwon i Terraform Labs oferowali i sprzedawali „wzajemnie połączony pakiet papierów wartościowych na aktywa kryptowalutowe, wiele w niezarejestrowanych transakcjach”. Agencja wskazała na obecnie upadły algorytmiczny stablecoin Terraform Labs, TerraClassicUSD (USTC), oraz powiązaną z nim kryptowalutę Terra Luna Classic (LUNC).

Komisja wzięła również pod uwagę mAssets, kryptowalutowe instrumenty pochodne, które odzwierciedlają cenę akcji spółek notowanych na giełdzie, oraz emisję Mirror (MIR) przez Terraform, token zarządzania dla protokołu Mirror, który wymienia mAssets.

Przewodniczący SEC Gary Gensler powiedział w oświadczeniu, że Kwon i Terraform nie dostarczyli opinii publicznej pełnego, uczciwego i prawdziwego ujawnienia, szczególnie w przypadku USTC i LUNC, które wcześniej nosiły nazwę Terra (LUNA) i TerraUSD (UST). – Twierdzimy również, że popełnili oszustwo, powtarzając fałszywe i wprowadzające w błąd oświadczenia, aby zbudować zaufanie przed spowodowaniem niszczących strat dla inwestorów – dodał Gensler.

Komisja złożyła 55-stronicową skargę w Sądzie Okręgowym USA dla Południowego Dystryktu Nowego Jorku z zarzutami dotyczącymi naruszenia przepisów rejestracyjnych i antyfraudowych ustawy o papierach wartościowych i ustawy o giełdzie. W skardze Komisja podkreśliła, że Terraform i Kwon wprowadzili inwestorów w błąd co do stabilności stablecoina Terra.

Jednocześnie Gensler pochwalił pracowników Komisji za przeprowadzone przez nich dochodzenie. – Oskarżeni próbowali uniemożliwić nam uzyskanie ważnych informacji na temat ich działalności. – dodał.

Kwon, obywatel Korei Południowej, znajduje się obecnie na wolności. Prawdopodobnie przebywa w Serbii. Interpol wydał czerwone zawiadomienie w tego sprawiedo organów ścigania na całym świecie. Biznesmen zaprzeczył jednak, że ukrywa się przed władzami, a Terraform twierdzi, że sprawa Korei Południowej przeciwko Kwonowi jest „wysoce upolityczniona”.

Prokuratura oskarża Do Kwona o manipulowanie ceną Terry

Południowokoreańscy prokuratorzy są w posiadaniu dowodów na to, że współzałożyciel Terraform Labs nakazał jednemu z pracowników formu manipulowanie ceną Luna Classic..

Jeden z urzędników twierdzi, żeprokuratorzy uzyskali zapis rozmowy, podczas której Kwon nakazuje manipulowanie ceną. Wiadomo już, że chodzi o czat przez komunikator między Kwonem a byłym pracownikiem Terraform Labs. Tymczasem Kwon i jego przedstawiciele zaprzeczają doniesieniom, by w jakikolwiek sposób naruszali południowokoreańskie przepisy dotyczące rynków kapitałowych.

Przypomnijmy, że we wrześniu 2022 r. przedstawiciele firmy Terraform Labs poinformowali, że sprawa prowadzona przeciwko jej współzałożycielowi stała się wysoce upolityczniona i że prokuratorzy rozszerzyli definicję zabezpieczenia w odpowiedzi na presję publiczną.

Obecnie miejsce pobytu Kwona pozostaje nieznane. Z wcześniejszych informacji wynikało, że Kwon najpierw przeniósł się z Korei Południowej do Singapuru, a następnie przedostał się do Dubaju w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Z nieoficjalnych nformacji wynika, że Kwon przebywa gdzieś w Europie, a od 3 listopada nie ma ważnego paszportu. Jeśli biznesmen zostanie odnaleziony, będzie musiał również poradzić sobie z pozwem o 57 milionów dolarów, który został niedawno złożony w Sądzie Najwyższym w Singapurze przeciwko niemu, współzałożycielowi Terry Nicholasowi Platiasowi oraz Luna Foundation Guard. Powód w sprawie twierdzi, że Kwon, Platias i LFG kłamali, że  stablecoin firmy Terra, TerraUSD (UST) – obecnie TerraUSD Classic (USTC) – był stabilny z założenia i zdolny do utrzymania swojego peg do dolara amerykańskiego.

Światowe działania organów ścigania mające na celu ustalenie miejsca pobytu kontrowersyjnego przedsiębiorcy nie powstrzymały Kwona od aktywności w mediach społecznościowych – ostatni wpis na Twitterze Kwon udostępnił 3 listopada.

Koreańska policja aresztowała szefa zespołu biznesowego Terraform Labs

Po miesiącach śledztwa bez ani jednego aresztowania południowokoreańska policja schwytała pierwszą osobę zaangażowaną w upadek ekosystemu blockchain Terra. 

Wiadomość o aresztowaniu Yoo Mo, szefa zespołu biznesowego Terraform Labs, pojawiła się w koreańskich mediach 6 października 2022 r. Wiadomo już, że południowa prokuratura okręgowa w Seulu oskarżyła Yoo o naruszenie ustawy o rynkach kapitałowych i oszustwo poprzez manipulację ceną rynkową stablecoina TerraUSD (UST), znanego obecnie jako TerraUSD Classic (USTC). 

Nakaz aresztowania Yoo został wydany we wrześniu. Jak powszechnie wiadomo, jest on bliskim współpracownikiem współzałożyciela Terry, Do Kwona. 26 września 2022 r. Interpol wydał czerwoną notę – prośbę do organów ścigania na całym świecie o zlokalizowanie i tymczasowe aresztowanie Do Kwona.

Tymczasem rzecznik Terraform Labs stwierdził, że działania Korei Południowej przeciwko najwyższemu kierownictwu firmy to sprawa polityczna i zarzucił prokuratorom rozszerzenie definicji bezpieczeństwa w odpowiedzi na presję publiczną. Upadek ekosystemu Terra o wartości 40 miliardów dolarów w maju 2022 roku zatrząsł rynkiem kryptowalut -z kryptoprzestrzeni zniknęło wówczas prawie bilion dolarów.

Obecnie przepisy dotyczące rynku kapitałowego i elektronicznych papierów wartościowych w Korei Południowej nie zawierają prawnej definicji niestandardowych papierów wartościowych emitowanych za pośrednictwem blockchaina. Władze państwowe podemują działania mające na celu uregulowanie przestrzeni kryptowalutowej –  wytyczne dla tokenów bezpieczeństwa mają być gotowe do końca 2022 roku.

Terra 2.0 uruchomiona ponownie zgodnie z planem Do Kwon’a

Do Kwon, współzałożyciel i dyrektor generalny Terraform Labs, potwierdził ponowne uruchomienie nowego łańcucha Terra, Terra 2.0, którego celem jest ożywienie upadłego ekosystemu Terra (LUNA) i TerraUSD (UST).

Plan Kwon’a dotyczący ożywienia Terra zakłada „twarde rozwidlenie” istniejącego blockchaina i ponowną emisję żetonów LUNA dla istniejących inwestorów w oparciu o migawkę sprzed spiralę śmierci, która wylała się z rynków LUNA i UST – skutecznie powodując niemożliwe do odzyskania straty dla inwestorów.

Mainnet Terra 2.0, nazwany Phoenix-1, został uruchomiony w sobotę, 28 maja 2022 r., zgodnie z pierwotnym harmonogramem ustalonym przez twórców Terra, i rozpoczął produkcję bloków. Kwon poinformował również, że publiczne usługi węzłowe, portfele i eksploratorzy podążą za główną siecią, która zostanie uruchomiona wkrótce potem.

Kwon poinformował, że użytkownicy już teraz mogą zobaczyć salda nowo wyemitowanych tokenów LUNA. Ponadto inwestorzy, którzy migrują przez protokół komunikacyjny inter-blockchain (IBC), są zobowiązani do utworzenia portfela station z tą samą księgą główną i postępować zgodnie z instrukcjami podanymi przy tworzeniu portfela. Kwon udostępnił również link do oficjalnego portalu, na którym użytkownicy mogą sprawdzić salda swoich portfeli Terra. Użytkownicy posiadający wcześniej Terra Classic (LUNC), TerraUSD Classic (USTC) i Anchor Protocol UST (aUST) są uprawnieni do otrzymania nowych tokenów.

Wśród licznych ekosystemów kryptowalutowych, które stanęły, aby pomóc projektom Terra powrócić do życia, znalazło się BNB Chain. Gwendolyn Regina, dyrektor inwestycyjny przedsiębiorstwa, potwierdziła, że firma zamierza włączyć do swojego grona wybitnych budowniczych z ekosystemu Terra. – Ekosystem Terra ma wielu utalentowanych twórców i deweloperów, a nasze wsparcie ma na celu pomoc tym budowniczym i zespołom w budowaniu nowych projektów na BNB Chain. Dlatego też jesteśmy po prostu zainteresowani wspieraniem deweloperów i projektów, aby nie zaprzepaścić ich przyszłego potencjału – stwierdziła Regina.