Larry Dean Harmon przyznał się do wyprania ponad 300 milionów dolarów podczas obsługi opartej na Darknet usłudze mieszania bitcoinów.
19 sierpnia 2021 r. Departament Sprawiedliwości USA ogłosił, że 38-latek przyznał się do wyprania ponad 350 000 bitcoinów za pośrednictwem miksera Helix w latach 2014-2017. Należy w tym miejscu przypomnieć, że miksery bitcoinów służą do pomocy ludziom w anonimizacji ich bitcoinów. W przeszłości pomogło to ludziom zatrzeć ślady w księdze Bitcoin, ponieważ wszystkie transakcje są rejestrowane i niezmienne w łańcuchu blokowym. W rezultacie miksery stały się ulubionym narzędziem przestępców.
Harmon przyznał w sądzie, że wiedział, że użytkownicy mieszają dochody, które zostały wygenerowane przez handel narkotykami i inne różne nielegalne działania. Świadomie współpracował również z rynkami darknet, aby świadczyć usługi prania pieniędzy swoim użytkownikom. Oprócz Helixa, Harmon obsługiwał wyszukiwarkę darknet, Grams, założył dostawcę portfela zasobów cyfrowych, DropBit, i pełnił funkcję dyrektora generalnego Coin Ninja – witryny medialnej Bitcoin – gdzie Harmon reklamował swój mikser Bitcoin.
Harmon stracił ponad 4400 BTC w ramach prośby o wartości ponad 200 milionów dolarów. Data skazania Harmona nie została jeszcze ustalona, jednak wiadom już, że grozi mu do 20 lat więzienia plus grzywny. Podczas poprzednich rozpraw sądowych Harmon próbował argumentować, że BTC nie jest pieniędzmi, więc nie mógł zostać uznany za winnego. Jego rozumowanie było takie, że chociaż rzeczywiście mieszał Bitcoin za pośrednictwem swojej usługi, Bitcoin nie jest pieniędzmi, co oznaczałoby, że nie może zostać oskarżony o pranie brudnych pieniędzy. Przewodnicząca sędzia Beryl A. Howell odrzuciła jednak ten argument.
– Termin »pieniądze« zwykle oznacza środek wymiany, metodę płatności lub przechowywanie wartości. Bitcoin to te rzeczy. Rzeczywiście, Harmon nigdy nie kwestionuje, że Bitcoin to pieniądz, ponieważ ten termin jest zwykle używany, i przyznaje, że Bitcoin jest formą waluty – orzekł sędzia.
Urzędnicy od dawna mieli na celowniku Helixa i Harmona, a jednostka ds. cyberprzestępczości IRS, Ministerstwo Prokuratora Generalnego Belize, Krajowy Departament Policji Belize i FBI współpracowały w celu zbadania Harmona i Helixa od co najmniej 2014 r., kiedy mikser działał. na przestrzeni kilku lat. W lutym 2020 r. FinCEN aresztował Harmona za obsługę jego miksera Bitcoin bez rejestracji ich jako firm świadczących usługi finansowe. Został ukarany grzywną w wysokości 60 milionów dolarów za zarzuty.
Pełniący obowiązki prokuratora USA Channing D. Phillips podkreślił rolę, jaką miksery darknet odgrywają w pomaganiu przestępcom w ukrywaniu tożsamości, stwierdzając: – Rynki darknetu i dilerzy, którzy sprzedają na nich opioidy i inne nielegalne narkotyki, są rosnącą plagą. Mogą próbować ukryć swoją tożsamość i prać miliony ze sprzedaży za technologiami takimi jak Helix. Ale departament i jego partnerzy z organów ścigania rzucą światło na ich działalność.
Inne usługi miksowania bitcoinów znalazły się pod ostrzałem w ostatnich latach w związku z lawiną amerykańskich działań regulacyjnych. W kwietniu 2021 roku operator miksera Bitcoin Fog został aresztowany w Los Angeles za pranie około 336 milionów dolarów w BTC w ciągu 10 lat.