Tag: Chainalysis

W Calgary powstało Centrum Śledztw Kryptowalutowych Zachodniej Kanady

Grupa zadaniowa, w której skład wchodzą śledczy z departamentu policji w Calgary oraz analitycy z firmy Chainalysis, zajmującej się danymi blockchain, nazwana Western Canada Cryptocurrency Investigations Centre, oficjalnie rozpoczęła działalność 12 kwietnia. 

Współzałożyciel i główny strateg Chainalysis Jonathan Levin podkreślił, że partnerstwo publiczno-prywatne w celu rozwiązania nowatorskich problemów w usługach finansowych jest rozwiązaniem, z którego reszta świata może się uczyć. Nowe centrum rozszerzy obecne wysiłki mające na celu rozwiązanie problemu rozszerzającej się przestępczości związanej z kryptowalutami w zachodniej Kanadzie.

W ostatnim czasie Kanada odnotowała ogromny wzrost wskaźników adopcji kryptowalut. Cytując dane zawarte w artykule opublikowanym na blogu Chainalysis, „kiedy patrzymy na kanadyjskie zaangażowanie w bankomaty kryptowalutowe, zdecentralizowane giełdy i scentralizowane giełdy, widzimy, że Kanada doświadczyła prawie 213% wzrostu od 2019 roku na styczeń 2023 roku, ze szczytowym poziomem adopcji około 865% większym niż marzec 2019 roku w maju 2021 roku, napędzanym w dużej mierze przez zainteresowanie DeFi”.

Ten szybki wzrost towarzyszył jednak wzrostowi przestępczości. Chainalysis podaje, że tylko w 2022 roku w Kanadzie ponad 41 milionów dolarów środków zostało utraconych w wyniku oszustw kryptowalutowych. Zauważa również, że na każdy 1 tys. Kanadyjczyków przypadało co najmniej 1144 dolarów kanadyjskich w całkowitej ekspozycji na nielegalną działalność kryptowalutową w tym samym okresie.

Departament policji w Calgary planuje wdrożyć ekspertyzę prywatnego sektora z Chainalysis, aby rozszerzyć swoje programy szkoleniowe dla śledczych i, zgodnie z wpisem na blogu, zapewnić funkcjonariuszom „całodobowe wsparcie w ramach prowadzonej przez nich działalności”. Kolejne kroki obejmują rozszerzenie programu w celu obsługi większej liczby agencji egzekwowania prawa w zachodniej Kanadzie. Firma zamierza ostatecznie rozwinąć tę koncepcję na skalę globalną, współpracując z personelem organów ścigania na całym świecie, aby zaoferować ofertę dostosowaną do unikalnych potrzeb danego regionu.

Tyczasem kanadyjski rząd sygnalizuje również swój zamiar wprowadzenia nowych środków mających na celu ochronę Kanadyjczyków przed ryzykiem związanym z kryptowalutami, w tym wymaganie od instytucji finansowych i funduszy emerytalnych ujawnienia ich ekspozycji na zmienne rynki walut kryptowalutowych.

BitMEX nawiązał współpracę z Chainalysis

Giełda BitMEX nawiązała współpracę z dostawcą analizy łańcucha bloków Chainalysis w celi zwiększenia zdolności do identyfikowania, badania i zatrzymywania nielegalnych transakcji.

– Jako odpowiedzialny gracz w dziedzinie kryptowalut musimy bezwzględnie utrzymywać wszechstronną i elastyczną funkcję zgodności w celu wykrywania złych aktorów i nielegalnych transakcji. Chainalysis oferuje wysoce innowacyjne rozwiązanie, które wspiera naszą czujność na te zagrożenia i cieszymy się, że możemy z nimi współpracować – powiedział Malcolm Wright, dyrektor ds. zgodności w 100x Group.

Jonathan Levin, współzałożyciel i dyrektor ds. strategii firmy Chainalysis, powiedział: – Firma 100x poczyniła ogromne postępy w działaniach związanych z zapewnieniem zgodności, a Chainalysis zwiększa ich zdolność do wykrywania i zatrzymywania nielegalnych transakcji na platformie BitMEX. To partnerstwo odzwierciedla nasze zaangażowanie w ochronę integralności giełd i ich użytkowników – podkreślił

Przypomnijmy, że 1 października 2020 roku CFTC obciążyła zarzutami giełdę BitMEX, twierdząc że ta prowadziła niezarejestrowaną platformę handlową i naruszyła przepisy AML. Oprócz zarzutów CFTC, Departament Sprawiedliwości argumentował również, że BitMEX nie wdrożył programów „Poznaj swojego klienta” i AML, naruszając ustawę o tajemnicy bankowej.

BitMEX jest popularną giełdą kryptowalut oraz platformą handlu instrumentami pochodnymi. Jest zarządzany przez firmę HDR Global Trading Limited, która jest zarejestrowana na Seszelach i posiada swoje biura na całym świecie. Spółka została założona w 2014 przez Arthura Hayesa, Bena Delo i Samuela Reeda, którzy sfinansowali ją z pieniędzy pochodzących od rodziny i przyjaciół. W 2018 Ben Delo stał się pierwszym i najmłodszym miliarderem w Anglii, który zarobił fortunę na bitcoinie.

Chainalysis to firma zajmująca się analizą blockchain. Przedsiębiorstwo dostarczamy dane, oprogramowanie, usługi i badania agencjom rządowym, giełdom, instytucjom finansowym oraz firmom ubezpieczeniowym i cyberbezpieczeńskim w ponad 50 krajach. Platforma obsługuje narzędzia do dochodzenia, zapewniania zgodności i zarządzania ryzykiem, które były wykorzystywane do rozwiązywania niektórych z najbardziej znanych na świecie spraw cyberprzestępczych i bezpiecznego zwiększania dostępu konsumentów do kryptowaluty.