Tag: Bithumb

Właściciel Bithumb aresztowany w Korei Południowej

2 lutego 2023 r. Kang Jong-hyun, właściciel największej południowokoreańskiej giełdy kryptowalutowej, został aresztowany pod zarzutem defraudacji.

Południowy Sąd Rejonowy w Seulu wydał nakaz aresztowania biznesmena w dniu 25 stycznia z wieloma zarzutami. Część z nich dotyczyła zaniedbania obowiązków, manipulacji rynkowej i oszukańczych transakcji.

41-latek jest starszym bratem Kang Ji-yeon, szefa firmy Inbiogen powiązanej z Bithumb. Firma ta posiada największe udziały w Vidente Vidente, która jest z kolei największym udziałowcem Bithumb – jej udziały wynoszą 34,2%. Według prokuratorów bracia zmówili się, aby sprzeniewierzyć fundusze korporacyjne i manipulować cenami akcji Inbiogen i firmy Bucket Studio poprzez emisję obligacji zamiennych.

W komunikacie opublikowanym na stronie Bucket Studio Kang Ji-yeon przeprosił akcjonariuszy i powiedział, że roszczenia wobec jego brata są niepotwierdzone, dodając, że będzie współpracował z władzami podczas prowadzonego przez nie dochodzenia.

Przypomnijmy, że południowokoreańska agencja podatkowa rozpoczęła dochodzenie w sprawie największej w Korei Południowej giełdy kryptowalut 10 stycznia 2023 roku. To właśnie wtedy śledczy podobno dokonali nalotu na siedzibę Bithumb w Seulu. Dramatyzmu całej sprawie dodaje fakt, że największy akcjonariusz Bithumb, Park Mo, został znaleziony martwy przed własnym domem pod koniec grudnia. Biznesmen również był oskarżony o defraudacje i manipulacje rynkowe. Podejrzewano, że mężczyzna odebrał sobie życie ze względu na postawione mu zarzuty.

Według serwisu CoinGecko Bithumb ma 24-godzinny wolumen obrotu w wysokości 370 milionów dolarów. Założona w 2014 roku giełda oferuje 191 monet i 287 par handlowych.

Południowokoreańscy prokuratorzy wnioskują o aresztowanie szefa Bithumb 

Jedna z największych giełd kryptowalut w kraju znalazła się pod obserwacją śledczych w związku z zarzutami o defraudację przez kierownictwo firmy.

25 stycznia 2023 r. południowokoreańscy prokuratorzy wystąpili o nakaz aresztowania Kang Jong-Hyun, prezesa i właściciela giełdy kryptowalutowej Bithumb. Kang jest poszukiwany pod zarzutem defraudacji związanej z jego działalnością na giełdzie.

Tego samego dnia Wydział 2. Dochodzeń Finansowych Prokuratury Południowej Dzielnicy Seulu skazał Kanga i dwóch dyrektorów Bithumb pod zarzutem defraudacji i naruszenia zaufania zgodnie z ustawą o zaostrzonym karaniu konkretnych przestępstw gospodarczych. Kierownicy zostali również oskarżeni o prowadzenie oszukańczych nielegalnych transakcji zgodnie z ustawą o rynkach kapitałowych. 

Z początkiem stycznia 2023 r. Bithumb został objęty „specjalnym dochodzeniem podatkowym” przez krajową służbę podatkową. Jednocześnie Kang jest przedmiotem dochodzenia w związku z jego rolą w rzekomym manipulowaniu cenami akcji spółek stowarzyszonych z Bithumb – Inbiogen i Bucket Studio – poprzez emisję obligacji zamiennych. Vidente jest obecnie największym akcjonariuszem Bithumb, posiadającym 34,2% udziałów. 

30 grudnia 2022 roku największy akcjonariusz Bithumb, Park Mo, został znaleziony martwy przed własnym domem po dochodzeniu w sprawie jego rzekomej roli w defraudacji funduszy z firm związanych z Bithumb. Podejrzewa się, że Mo mógł odebrać sobie życie ze względu na charakter zarzutów kryminalnych postawionych przeciwko niemu. Po tym wydarzeniu Lee Jung-Hoon, były prezes Bithumb, został uznany za niewinnego zarzutu oszustwa o wartości 70 milionów dolarów, dotyczącego jego działalności w Bithumb. Giełda jest jedną z największych w Korei Południowej, z 24-godzinnym wolumenem handlu na poziomie 467 milionów dolarów.