Departament Usług Finansowych zwiększył wysiłki stanu Nowy Jork na rzecz egzekwowania sankcji wobec Rosji, przyspieszając zakup dodatkowej technologii analitycznej blockchain.
Zgodnie z opublikowanym oświadczeniem, departament wykorzysta tę technologię, aby pomóc w wykrywaniu narażenia na kontakt z rosyjskimi osobami i podmiotami objętymi sankcjami federalnymi, przez firmy zajmujące się wirtualną walutą licencjonowane przez departament.
27 lutego 2022 r. gubernator Nowego Jorku Kathy Hochul wydała rozporządzenie wykonawcze, w którym nakazała agencjom stanowym pozbycie się rosyjskich instytucji i firm, a także podmiotów, które udzielają im wsparcia. – Nowy Jork jest dumnym domem dla największej w kraju populacji ukraińskiej i wykorzystamy nasze zasoby technologiczne, aby chronić naszych obywateli i pokazać Rosji, że pociągniemy ją do odpowiedzialności – powiedziała.
Nowy Jork wymaga od osób i firm zaangażowanych w szereg działań z wirtualną walutą, aby ubiegać się o BitLicense. Departament Usług Finansowych ocenia obecnie szereg narzędzi technologicznych i dostawców usług w celu rozszerzenia obecnych możliwości nadzorczych. Nie podano żadnych innych szczegółów na temat technologii analitycznej, której poszukuje państwo.
W marcu 2021 r. Departament Usług Finansowych zorganizował techsprint – „intensywne sesje rozwiązywania problemów mające na celu ułatwienie innowacji, współpracy i kreatywnych rozwiązań trudnych problemów” – w celu zaprojektowania cyfrowego mechanizmu sprawozdawczości regulacyjnej dla firm zajmujących się wirtualną walutą. Odnotowano wówczas, że organizatorzy wydarzenia współpracują z niektórymi uczestnikami, aby przyspieszyć rozwój ich rozwiązań.
Analiza blockchain jest zazwyczaj stosowana w celu zapewnienia zgodności z przepisami dotyczącymi przeciwdziałania praniu pieniędzy i ochrony klientów. Proces ten często łączy śledzenie transferów w łańcuchu bloków z informacjami uzyskanymi poza łańcuchem w celu zrozumienia transakcji.