Sąd w północnej Kalifornii nakazał firmie dostarczenie do urzędu skarbowego informacji o użytkownikach, którzy w latach 2016-2020 dokonali transakcji na ponad 20 tysięcy dolarów.
Sąd federalny w północnej Kalifornii upoważnił Internal Revenue Service (amerykański urząd skarbowy – IRS) do doręczenia wezwania. Firmie Kraken nie postawiono żadnych zarzutów.
IRS poszukuje zapisów „możliwej do ustalenia grupy lub kategorii osób”, które mogły nie przestrzegać sprawozdawczości podatkowej i wewnętrznych przepisów dotyczących przychodów. Ponadto urząd skarbowy sprawdzi, czy Kraken przestrzega swoich obowiązków w zakresie prowadzenia dokumentacji, takich jak zasady „Poznaj swojego klienta”.
– To wezwanie (…) jest częścią naszych starań, aby poznać tożsamość osób, które próbują unikać składania raportów i dokonywania obligatoryjnych opłat – powiedział komisarz IRS Chuck Rettig.
Pełniący obowiązki zastępcy prokuratora generalnego David Hubbert z Wydziału Podatkowego Departamentu Sprawiedliwości powiedział: – Ci, którzy dokonują transakcji z kryptowalutami, muszą wypełniać swoje zobowiązania podatkowe tak, jak każdy inny podatnik.
Zgodnie z opublikowanym oświadczeniem, amerykański urząd skarbowy zbiera informacji o pięciu różnych klasach podatników w USA. Niektóre z działań, którymi zajmuje się IRS, obejmują: zgłaszanie ograniczonych dochodów pomimo handlu kryptowalutami w przedziale od 5 milionów do 56 milionów dolarów oraz prowadzenie wielu rachunków podczas wymiany waluty fiducjarnej na aktywa cyfrowe i z powrotem na fiat bez widocznych korzyści ekonomicznych.
IRS obserwuje również osoby, które złożyły zaległe zeznania podatkowe w 2017 i 2018 roku, z dochodem przekraczającym 2 miliony dolarów każdego roku, a ich działalność obejmuje ponad 23 miliony dolarów wpłat i wypłat na różnych giełdach kryptowalut.
Po eaz pierwszy IRS zażądał informacji o użytkownikach giełdy kryptowalut w przypadku firmy Coinbase w 2016 roku. Urząd uzyskał wówczas dane 13 tysięcy klientów firmy. Od tamtej pory Coinbase znajduje się pod ścisłą kontrolą IRS. W listopadzie 2020 r. prawnicy firmy ostrzegli klientów, można zaobserwować wzrost egzekwowania prawa przez IRS wobec użytkowników, którzy nie spełniają wymogów podatkowych i sprawozdawczych.