Giełda BitMEX nawiązała współpracę z dostawcą analizy łańcucha bloków Chainalysis w celi zwiększenia zdolności do identyfikowania, badania i zatrzymywania nielegalnych transakcji.
– Jako odpowiedzialny gracz w dziedzinie kryptowalut musimy bezwzględnie utrzymywać wszechstronną i elastyczną funkcję zgodności w celu wykrywania złych aktorów i nielegalnych transakcji. Chainalysis oferuje wysoce innowacyjne rozwiązanie, które wspiera naszą czujność na te zagrożenia i cieszymy się, że możemy z nimi współpracować – powiedział Malcolm Wright, dyrektor ds. zgodności w 100x Group.
Jonathan Levin, współzałożyciel i dyrektor ds. strategii firmy Chainalysis, powiedział: – Firma 100x poczyniła ogromne postępy w działaniach związanych z zapewnieniem zgodności, a Chainalysis zwiększa ich zdolność do wykrywania i zatrzymywania nielegalnych transakcji na platformie BitMEX. To partnerstwo odzwierciedla nasze zaangażowanie w ochronę integralności giełd i ich użytkowników – podkreślił
Przypomnijmy, że 1 października 2020 roku CFTC obciążyła zarzutami giełdę BitMEX, twierdząc że ta prowadziła niezarejestrowaną platformę handlową i naruszyła przepisy AML. Oprócz zarzutów CFTC, Departament Sprawiedliwości argumentował również, że BitMEX nie wdrożył programów „Poznaj swojego klienta” i AML, naruszając ustawę o tajemnicy bankowej.
BitMEX jest popularną giełdą kryptowalut oraz platformą handlu instrumentami pochodnymi. Jest zarządzany przez firmę HDR Global Trading Limited, która jest zarejestrowana na Seszelach i posiada swoje biura na całym świecie. Spółka została założona w 2014 przez Arthura Hayesa, Bena Delo i Samuela Reeda, którzy sfinansowali ją z pieniędzy pochodzących od rodziny i przyjaciół. W 2018 Ben Delo stał się pierwszym i najmłodszym miliarderem w Anglii, który zarobił fortunę na bitcoinie.
Chainalysis to firma zajmująca się analizą blockchain. Przedsiębiorstwo dostarczamy dane, oprogramowanie, usługi i badania agencjom rządowym, giełdom, instytucjom finansowym oraz firmom ubezpieczeniowym i cyberbezpieczeńskim w ponad 50 krajach. Platforma obsługuje narzędzia do dochodzenia, zapewniania zgodności i zarządzania ryzykiem, które były wykorzystywane do rozwiązywania niektórych z najbardziej znanych na świecie spraw cyberprzestępczych i bezpiecznego zwiększania dostępu konsumentów do kryptowaluty.