Amerykańska Komisja Papierów Wartościowych i Giełd (SEC) opublikowała nowy raport dotyczący oszustw inwestycyjnych związanych z aktywami cyfrowymi i kryptowalutami.
W komunikacie, udostępnionym przez Biuro ds. Edukacji i Obrony Inwestorów SEC oraz Zespół Zadaniowy ds. Strategii Detalicznej Wydziału ds. Egzekwowania, podkreślono „niszczące straty”, jakie napotykają inwestorzy detaliczni z powodu oszustw. Komisja określiła rosnącą popularność początkowych ofert monet, w tym kryptowalut, jako główny powód rosnącej liczby oszustw i exploitów. Stwierdzono również również, że wzrost cen niektórych aktywów cyfrowych był kluczowym czynnikiem dla oszustów, aby zwabić niczego niepodejrzewających inwestorów.
Aby pomóc inwestorom zachować jasność, Komisji sugeruje, aby inwestorzy w aktywa cyfrowe rozumieli i oceniali ryzyko, oprócz zwracania uwagi na sygnały ostrzegawcze przed możliwym oszustwem, w tym obietnice wysokich zwrotów z inwestycji, niejasny status licencji i rejestracji oraz fałszywe referencje.
Amerykańska Komisja Papierów Wartościowych i Giełd zwróciła uwagę na oszustwo BitConnect o wartości 2 miliardów dolarów, które przyniosło ogromne straty inwestorom detalicznym. „Platforma rzekomo wypłacała inwestorom wypłaty z przychodzących funduszy inwestorów i nie handlowała bitcoinami inwestorów zgodnie z jej oświadczeniami, co doprowadziło do upadku platformy, a inwestorzy stracili ogromne kwoty pieniędzy” – czytamy w ostrzeżeniu.
1 września 2021 r. Gary Gensler, przewodniczący Komisji, powtórzył swoją opinię, w której wyraził potrzebę stworzenia ram regulacyjnych, które mogą pomóc inwestorom kryptograficznym w walce z oszustwami i innymi powiązanymi zagrożeniami. Gensler powiedział, że znaczenie kryptowaluty w ciągu najbliższych pięciu do dziesięciu lat będzie w dużym stopniu uzależnione od ram polityki publicznej. – W dużej mierze w finansach ostatecznie chodzi o zaufanie – dodał.