Amerykańska giełda kryptowalut zgodziła się zapłacić ponad 362 tys. dolarów w celu rozliczenia jej potencjalnej odpowiedzialności cywilnej związanej z naruszeniem sankcji wobec Iranu.
Biuro Kontroli Aktywów Zagranicznych Departamentu Skarbu Stanów Zjednoczonych poinformowało o podpisaniu ugody z giełdą kryptowalut Kraken. W komunikacie z 28 listopada Biuro poinformowało, że firma zgodziła się zapłacić ponad 362 tys. dolarów w ramach porozumienia „w celu uregulowania jego potencjalnej odpowiedzialności cywilnej” związanej z naruszeniem sankcji Stanów Zjednoczonych przeciwko Iranowi. Giełda kryptowalut z siedzibą w USA będzie również inwestować 100 tys. dolarów w kontrole zgodności z sankcjami w ramach porozumienia z Departamentem Skarbu.
„Ze względu na brak terminowego wdrożenia przez Kraken odpowiednich narzędzi geolokalizacyjnych, w tym automatycznego systemu blokowania adresów protokołu internetowego (IP), Kraken eksportował usługi do użytkowników, którzy wydawali się być w Iranie, gdy angażowali się w transakcje walut wirtualnych na platformie Kraken” – poinformowało Biuro Kontroli Aktywów Zagranicznych Departamentu Skarbu USA.
– Jeszcze przed przystąpieniem do tej rezolucji Kraken podjął szereg kroków w celu wzmocnienia naszych środków zgodności. Obejmuje to dalsze wzmocnienie systemów kontroli, rozszerzenie naszego zespołu ds. zgodności z przepisami oraz poprawę szkoleń i odpowiedzialności – poinformował szef działu prawnego Krakena Marco Santori.
Stany Zjednoczone nałożyły na Iran sankcje, które zakazują eksportu towarów lub usług do firm i osób w tym kraju od 1979 roku. Jednak Kraken naruszał te kontrole od 2019 roku, pozwalając ponad 1500 osobom przebywającym w Iranie na posiadanie kont na giełdzie dając im środki do kupowania i sprzedawania kryptowalut. Ówczesny dyrektor generalny Jesse Powell zasugerował, że rozważyłby złamanie prawa, poprzez niewymienienie konkretnie sankcji, jeśli korzyści dla Krakena przeważyłyby wszelkie potencjalne kary finansowe lub prawne. Giełda kryptowalutowa umożliwiła również dostęp do kryptowalut osobom w Syrii i na Kubie – krajach objętych sankcjami przez Stany Zjednoczone.
We wrześniu 2021 roku amerykańska Komisja Handlu Towarami Futures nakazała Krakenowi zapłacić ponad 1 milion dolarów cywilnych kar pieniężnych za naruszenie ustawy o giełdzie towarowej poprzez oferowanie „marginalnych detalicznych transakcji towarowych w aktywach cyfrowych” niekwalifikowanym klientom z USA w okresie od czerwca 2020 do lipca 2021 roku. Przyszły dyrektor generalny Krakena, Dave Ripley, powiedział we wrześniu 2022 r., że nie widzi powodu, aby zarejestrować się w Komisji Papierów Wartościowych i Giełd.