Mieszkańcy Australii w 2022 r. stracili jak dotąd 242,5 miliona dolarów australijskich na skutek oszustw inwestycyjnych i kryptowalutowych.
Od stycznia do lipca 2022 roku zdecydowaną większość wszystkich środków utraconych na oszustwa wszystkich typów stanowiły oszustwa inwestycyjne, których zakres jest na tyle szeroki, że obejmuje zarówno oszustwa typu romance baiting, jak też klasyczne schematy Ponzi i oszustwa kryptowalutowe. Liczba ta jest już o 36 proc. wyższa niż dane w całym 2021 roku – wówczas Australijczycy na skutek oszustw inwestycyjnych stracili 178,2 mln dolarów australijskich.
Opisane wyżej zagrożenie skłoniło rzeczników konsumentów do położenia nacisku na banki, aby te wzięły na swoje barki większą odpowiedzialność. Jak donosi Australian Broadcasting Corporation, grupy adwokackie naciskają na reformy wymagające od banków sprawdzenia, czy nazwisko odbiorcy pasuje do nazwy konta, gdy pieniądze są przekazywane online. – Kluczową reformą jest przeniesienie tej odpowiedzialności z indywidualnych konsumentów na banki, jeśli chodzi o straty związane z oszustwami – powiedział szef Consumer Action Law Centre Gerard Brody. Jednak banki chcą, aby więcej klientów skorzystało z opcjonalnej technologii PayID, która pozwala klientom zobaczyć nazwę dołączoną do BSB i numeru konta.
Zdaniem Brody’ego opcjonalny system zmuszający konsumentów do bycia wyłącznie odpowiedzialnym za zapobieganie oszustwom nie działa.
W ostatnim czasie władze australijskie zwiększyły kontrolę nad przestrzenią kryptowalutową w obliczu wzrostu oszustw kryptowalutowych, hacków i ogólnego pogorszenia się sytuacji na rynku. 11 września 2022 r. komisarz Australijskiej Komisji Papierów Wartościowych i Inwestycji Sean Hughes poinstruował inwestorów, że inwestowanie w aktywa kryptowalutowe jest formą ekstremalnego podejmowania ryzyka. – Chcemy być bardzo konkretni i jednoznaczni w naszych wiadomościach dla konsumentów wchodzących na rynek – powiedział. – Uważamy, że aktywa kryptowalutowe są wysoce zmienne, z natury ryzykowne i złożone – dodał.
Przypomnijmy, że w sierpniu 2022 r. australijska policja federalna utworzyła specjalny zespół do monitorowania transakcji związanych z kryptowalutami w związku ze wzrostem aktywności przestępczej używającej tej technologii.