Miesiąc: luty 2023

Prawnicy reprezentujący byłego prezesa FTX w sądzie federalnym poprosili o przedłużenie terminu złożenia propozycji związanej z warunkami jego kaucji.

Po złożeniu 24 lutego w Sądzie Okręgowym Stanów Zjednoczonych dla Południowego Dystryktu Nowego Jorku, Mark Cohen z Cohen & Gressler powiedział, że zespół prawny chciał do 3 marca złożyć propozycję dodatkowych warunków kaucji dla Bankman-Frieda i znaleźć odpowiedniego kandydata do pełnienia roli eksperta technicznego w sprawie. Prawnicy zgodzili się na zatrudnienie eksperta po przesłuchaniu 16 lutego, omawiając wykorzystanie przez byłego prezesa FTX wirtualnej sieci prywatnej, lub VPN.

„Rząd nie ma zastrzeżeń do tego wniosku. Strony nie mają również nic przeciwko kontynuacji obecnych warunków kaucji pana Bankman-Frieda na okres, jaki Sąd uzna za stosowny podczas prowadzenia tych rozmów” – poinformowano w komunikacie.

Sędzia Lewis Kaplan zasugerował, że może dodać dodatkowe ograniczenia do warunków kaucji Bankmana-Frieda w wysokości 250 milionów dolarów po raporcie, że Sam Bankman-Fried użył VPN-u w dniach 29 stycznia i 12 lutego. Prawnicy reprezentujący byłego szefa FTX  twierdzili, że używał on tej technologii do oglądania meczów piłkarskich, ale mimo to zgodzili się, aby Bankman-Fried przestał korzystać z VPN do czasu, gdy sąd będzie mógł podjąć decyzję w tej sprawie.

Z dokumentów sądowych wynika, że były prezes FTX próbował skontaktować się z byłymi pracownikami FTX za pomocą zaszyfrowanych aplikacji do przesyłania wiadomości. Sędzia Kaplan zasugerował również całkowite cofnięcie kaucji Sama Bankmana-Frieda, prawdopodobnie pozostawiając go w areszcie federalnym do czasu październikowego procesu karnego.

22 lutego 2023 r. sąd ujawnił akt oskarżenia przeciwko Bankmanowi-Friedowi, który zawierał 12 zarzutów, a nie osiem, jak to miało miejsce 13 grudnia. Akt oskarżenia zarzuca bylemu prezesowi FTX spisek w celu popełnienia oszustwa bankowego oraz szczegóły dotyczące jego rzekomych nielegalnych wpłat na cele polityczne – wykorzystywanie słomianych darczyńców do dokonywania wpłat na łączną kwotę dziesiątek milionów dolarów.

Podczas gdy klienci FTX na całym świecie cierpliwie czekają na zakończenie sporu sądowego pomiędzy firmą i Samem Bankmanem-Friedem, użytkownicy FTX Japan rozpoczęli wycofywanie wszystkich swoich środków.

7 listopada 2022 roku giełda kryptowalut FTX i jej podmioty zależne spowolniły wypłaty funduszy po tym, jak Changpeng Zhao, dyrektor generalny Binance, ogłosił, że giełda kryptowalutowa upłynni swoje znaczne udziały w tokenach FTX.  Efekt domina zmusił wówczas  Liquid Group – japońską platformę handlu kryptowalutami należącą do FTX od lutego 2022 roku – do wstrzymania wypłat w dniu 15 listopada.

Ku uciesze niektórych inwestorów FTX Japan wznowił wypłaty 21 lutego 2023 r.- co wiązało się z przeniesieniem środków z nieistniejącej giełdy na konto Liquid Japan. Kilka dni później, popularny trader kryptowalutowy z Japonii, Hibiki Trader, potwierdził, że z powodzeniem wycofał wszystkie swoje środki.

Dzień po wznowieniu wypłat środków, FTX Japan ujawniło, że użytkownicy wycofali z grubsza 6,6 miliarda jenów (równowartość 50 milionów dolarów).

Podczas gdy jeden z członków społeczności zareagował mówiąc: „gratuluję ucieczki! ! !” wielu z nich nie doczekało się jeszcze całkowitego wykupu swoich funduszy. Oczekuje się, że proces zwrotu będzie opóźniony ze względu na dużą liczbę użytkowników dotkniętych banructwem FTX.

Przypomnijmy, że prokurator Damian Williams postawił Samowi Bankmanowi-Friedowi fosiem zarzutów konspiracji związanych z oszustwem oraz cztery zarzuty dotyczące oszustwa przewodowego i oszustwa w zakresie papierów wartościowych. Proces karny Bankmana-Frieda ma się rozpocząć w październiku, podczas gdy sprawa upadłości FTX jest w toku.